Danske Bank è una banca danese, fondata nel 1871.
L’istituto ha la sua sede principale nella città di Copenaghen ed è oggi il più grande dell’intero Paese, oltre che uno dei più importanti dell’Europa settentrionale.
A partire dal 2018, le autorità di numerosi Stati (dalla stessa Danimarca, all’Estonia, fino ad arrivare alla Francia e al Regno Unito) hanno iniziato a investigare su Danske Bank in seguito ad alcune transazioni sospette.
Al centro delle discussioni e delle accuse, un tesoretto dal valore di 200 miliardi di euro, passato attraverso la filiale estone dell’istituto tra il 2007 e il 2015.
Da qui è esploso quello che è stato poi definito come uno dei più grandi scandali di riciclaggio del mondo.
Nel 2020, Danske Bank è finita anche nel mirino della Financial Supervisory Authority danese, che l’ha accusata di manipolazione del mercato tramite l’agevolazione dei “wash trades”.
