Autoriciclaggio - Pagina 3

La definizione di riciclaggio e cosa dice la legge

Giorgia Dumitrascu

17 Febbraio 2025 - 10:59

La definizione di riciclaggio e cosa dice la legge

Il riciclaggio di denaro è il meccanismo che permette ai soldi “sporchi” di entrare nell’economia. Quali sono le contromisure? Ecco cosa c’è da sapere.

Limite contanti, conti correnti e libretti: regole e sanzioni per il 2023

Patrizia Del Pidio

23 Aprile 2023 - 10:55

Limite contanti, conti correnti e libretti: regole e sanzioni per il 2023

Come è cambiato il limite all’utilizzo dei contanti nel 2023 e quali sono le sanzioni previste per chi non lo rispetta?

Autoriciclaggio: esclusa la non punibilità per spese personali di importo elevato

Antonella Ciaccia

8 Febbraio 2023 - 10:47

Autoriciclaggio: esclusa la non punibilità per spese personali di importo elevato

La Corte di Cassazione chiarisce l’esimente del godimento di natura personale e le condizioni per potere applicare la non punibilità in materia di autoriciclaggio.

Riciclaggio: 1,3 milioni di italiani segnalati per operazioni sospette

Claudia Cervi

27 Giugno 2022 - 16:35

Riciclaggio: 1,3 milioni di italiani segnalati per operazioni sospette

Spaventosi i numeri diffusi dalla Uif: tra le 140mila operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ci sono crediti d’imposta per interventi edilizi, aiuti Covid e criptovalute.

Ana Bettz: chi è la cantante e proprietaria della Maxpetroli accusata di aver favorito la camorra

Alessandro Gregori

9 Aprile 2021 - 12:40

Ana Bettz: chi è la cantante e proprietaria della Maxpetroli accusata di aver favorito la camorra

Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, è accusata di aver favorito la camorra ricevendo finanziamenti per la sua società, la Maxpetroli. Agli atti dell’indagine 700mila euro nascosti in uno stivale a coscia alta e le telefonate con Gabriel Garko

Limite pagamento contanti a 2.000 euro: sanzioni e novità dal 1° luglio

Rosaria Imparato

1 Luglio 2020 - 12:52

Limite pagamento contanti a 2.000 euro: sanzioni e novità dal 1° luglio

Il nuovo limite per il pagamento in contanti è ufficialmente in vigore: la nuova soglia massima è 2.000 euro, destinata a scendere a 1.000 euro da gennaio 2022. Ecco le novità in arrivo e le sanzioni per chi non rispetterà il nuovo limite.

Auto a costo zero, la Guardia di Finanza sventa la truffa della pubblicità

Rosaria Imparato

8 Novembre 2019 - 15:09

Auto a costo zero, la Guardia di Finanza sventa la truffa della pubblicità

Truffa dell’auto a costo zero, la Guardia di Finanza di Roma ha disposto un sequestro di beni e immobili per 3 milioni di euro. Indagato per evasione, truffa e autoriciclaggio l’amministratore della società.