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Riciclaggio, ultimi articoli su Money.it

Come smaltire la vecchia TV in modo corretto

Giorgia Bonamoneta

12 Luglio 2021 - 19:19

Come smaltire la vecchia TV in modo corretto
Pronti a cambiare televisione o decoder? Dal 1° settembre gli elettrodomestici di vecchia generazione non riceveranno più i canali. Come fare per smaltire in modo corretto i rifiuti speciali?

Come si ricicla la plastica

Laura Pellegrini

13 Aprile 2021 - 14:34

Come si ricicla la plastica
Come avviene il riciclo della plastica: dalla raccolta allo smistamento, dai centri di riciclo alle imprese utilizzatrici. Ecco tutte le fasi di lavorazione del materiale per il suo riutilizzo nel processo produttivo.

Banche, è scandalo: un report rivela chi gestisce denaro sporco

Giacomo Astaldi

21 Settembre 2020 - 09:44

Banche, è scandalo: un report rivela chi gestisce denaro sporco
Dati governativi analizzati dall’ICIJ rivelano i nomi delle grandi banche che avrebbero gestito flussi di capitale illeciti e denaro sporco negli ultimi vent’anni per un totale di 2.000 miliardi di dollari La risposta degli istituti sotto accusa.

Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante

Rosaria Imparato

19 Febbraio 2020 - 11:11

Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante
Conto corrente e uso contante, al via i controlli in base alle segnalazioni arrivate alla UIF. Da settembre, banche e poste sono obbligate a inviare comunicazioni oggettive su prelievi e versamenti oltre il limite mensile di 10.000 euro, anche con movimenti singoli fino a 1.000 euro.

Conto corrente, la banca può chiuderlo senza preavviso?

Rosaria Imparato - Francesca Nunziati

9 Gennaio 2020 - 15:17

Conto corrente, la banca può chiuderlo senza preavviso?
La banca può chiudere il conto corrente di un cliente senza preavviso qualora fosse oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza o dalla magistratura. Vediamo i termini.

Uso contante: Centro Nord in testa per rischio riciclaggio

Rosaria Imparato

30 Agosto 2019 - 15:00

Uso contante: Centro Nord in testa per rischio riciclaggio
Uso di contante e riciclaggio: secondo uno studio dell’Unità di Informazione Finanziaria pubblicato il 31 luglio 2019, le regioni a più alto rischio in Italia sono Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.

FBI indaga su Deutsche Bank

Alessandro Venuti

20 Giugno 2019 - 16:42

FBI indaga su Deutsche Bank
Secondo un rapporto del New York Times, le agenzie federali statunitensi stanno indagando sulla gestione del riciclaggio di denaro da parte dell’istituto bancario tedesco

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue

Ludovica Ranaldi

2 Marzo 2019 - 16:10

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue
L’Ue ha pubblicato una black list dei paesi coinvolti in riciclaggio di denaro e tra questi compare l’Arabia Saudita che reagisce minacciando la Commissione, la quale sembra cedere alle pressioni.