Riciclaggio - Pagina 2

Ana Bettz: chi è la cantante e proprietaria della Maxpetroli accusata di aver favorito la camorra

Alessandro Gregori

9 Aprile 2021 - 12:40

Ana Bettz: chi è la cantante e proprietaria della Maxpetroli accusata di aver favorito la camorra

Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, è accusata di aver favorito la camorra ricevendo finanziamenti per la sua società, la Maxpetroli. Agli atti dell’indagine 700mila euro nascosti in uno stivale a coscia alta e le telefonate con Gabriel Garko

Lombardia, il governatore Fontana indagato per autoriciclaggio

Mario D’Angelo

31 Marzo 2021 - 18:09

Lombardia, il governatore Fontana indagato per autoriciclaggio

I magistrati indagano sui flussi di denaro sul conto svizzero da 5,3 milioni di euro di Attilio Fontana.

Un’altra banca europea è finita nel mirino delle autorità. L’accaduto

C. G.

24 Settembre 2020 - 12:56

Un'altra banca europea è finita nel mirino delle autorità. L'accaduto

Il caso Banca Syz, istituto elvetico finito sotto la lente della Finma

Banche, è scandalo: un report rivela chi gestisce denaro sporco

Giacomo Astaldi

21 Settembre 2020 - 09:44

Banche, è scandalo: un report rivela chi gestisce denaro sporco

Dati governativi analizzati dall’ICIJ rivelano i nomi delle grandi banche che avrebbero gestito flussi di capitale illeciti e denaro sporco negli ultimi vent’anni per un totale di 2.000 miliardi di dollari La risposta degli istituti sotto accusa.

Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al partito di Salvini

Mario D’Angelo

10 Settembre 2020 - 23:50

Fondi Lega, arrestati tre commercialisti vicini al partito di Salvini

Disposti i domiciliari per tre commercialisti vicini alla Lega per il caso Lombardia Film Commission. Il partito si dice «tranquillo»

Evasione fiscale con conti correnti all’estero e al Vaticano: a Brescia 22 persone in manette

Rosaria Imparato

19 Febbraio 2020 - 17:47

Evasione fiscale con conti correnti all'estero e al Vaticano: a Brescia 22 persone in manette

Evasione fiscale, a Brescia mezzo miliardo di euro in operazioni false e crediti fittizi, conti correnti all’estero e al Vaticano. La sede era l’ufficio di un commercialista che, aiutato da altri colletti bianchi, proponeva dei pacchetti evasivi ai clienti. Tutti i dettagli dell’operazione della Guardia di Finanza.

Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante

Rosaria Imparato

19 Febbraio 2020 - 11:11

Conto corrente, al via i controlli su prelievi e versamenti di contante

Conto corrente e uso contante, al via i controlli in base alle segnalazioni arrivate alla UIF. Da settembre, banche e poste sono obbligate a inviare comunicazioni oggettive su prelievi e versamenti oltre il limite mensile di 10.000 euro, anche con movimenti singoli fino a 1.000 euro.

Conto corrente, la banca può chiuderlo senza preavviso?

Rosaria Imparato - Francesca Nunziati

9 Gennaio 2020 - 15:17

Conto corrente, la banca può chiuderlo senza preavviso?

La banca può chiudere il conto corrente di un cliente senza preavviso qualora fosse oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza o dalla magistratura. Vediamo i termini.

La malavita non molla la ristorazione: giro d’affari miliardario

Massimiliano Carrà

8 Novembre 2019 - 12:11

La malavita non molla la ristorazione: giro d'affari miliardario

Secondo Coldiretti la malavita controlla almeno 5mila locali della ristorazione: da pizzerie e bar, a ristoranti e trattorie. Il giro d’affari risulta in crescita e ammonterebbe a circa 24,5 miliardi di euro.

Netflix nel mirino della Procura di Milano: non pagherebbe le tasse

Massimiliano Carrà

3 Ottobre 2019 - 12:14

Netflix nel mirino della Procura di Milano: non pagherebbe le tasse

Uso contante oltre il limite, più di 30 milioni di segnalazioni all’UIF

Rosaria Imparato

19 Settembre 2019 - 15:30

Uso contante oltre il limite, più di 30 milioni di segnalazioni all'UIF

Alla UIF sono arrivate più di 30 milioni di segnalazioni per uso contante al di sopra del limite di 10.000 euro. Dal 1° settembre è partito l’obbligo di invio di comunicazioni oggettive per banche e Poste.

Uso contante: Centro Nord in testa per rischio riciclaggio

Rosaria Imparato

30 Agosto 2019 - 15:00

Uso contante: Centro Nord in testa per rischio riciclaggio

Uso di contante e riciclaggio: secondo uno studio dell’Unità di Informazione Finanziaria pubblicato il 31 luglio 2019, le regioni a più alto rischio in Italia sono Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna.

FBI indaga su Deutsche Bank

Alessandro Venuti

20 Giugno 2019 - 16:42

Secondo un rapporto del New York Times, le agenzie federali statunitensi stanno indagando sulla gestione del riciclaggio di denaro da parte dell’istituto bancario tedesco

Degroof Petercam sotto indagine BCE per debolezze nella politica di contrasto al riciclaggio

Mattia Prando

25 Aprile 2019 - 14:52

Degroof Petercam sotto indagine BCE per debolezze nella politica di contrasto al riciclaggio

La banca belga specializzata nella gestione di patrimoni di clienti facoltosi, è sotto indagine da parte della National Bank of Belgium a causa di un’insufficiente politica di contrasto al riciclaggio del denaro

Conto Arancio ING: rischio blocco conti e rincari dopo Bankitalia?

C. G.

4 Aprile 2019 - 09:14

Conto Arancio ING: rischio blocco conti e rincari dopo Bankitalia?

Stop di Bankitalia? I clienti di Conto Arancio (ING) si interrogano sui possibili rincari mentre escludono la possibilità di un blocco dei conti

ING Italia: è scattata l’indagine per riciclaggio

C. G.

19 Marzo 2019 - 14:35

ING Italia: è scattata l'indagine per riciclaggio

Conto Arancio (ING): è scattata l’indagine per il reato di riciclaggio. La banca nel mirino della Procura di Milano

Carenze nell’antiriciclaggio, ING Bank bloccata da Bankitalia

Elisabetta Scuncio Carnevale

17 Marzo 2019 - 13:06

Carenze nell'antiriciclaggio, ING Bank bloccata da Bankitalia

La Banca d’Italia ha rilevato carenze nell’applicazione della normativa dell’antiriciclaggio da parte di ING Bank

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue

Ludovica Ranaldi

2 Marzo 2019 - 16:10

Denaro sporco, Arabia Saudita: la lista nera Ue

L’Ue ha pubblicato una black list dei paesi coinvolti in riciclaggio di denaro e tra questi compare l’Arabia Saudita che reagisce minacciando la Commissione, la quale sembra cedere alle pressioni.

Scandalo Dankse: ora Deutsche Bank nel mirino della Fed

C. G.

23 Gennaio 2019 - 07:43

Scandalo Dankse: ora Deutsche Bank nel mirino della Fed

Deutsche Bank finisce nel mirino della Fed: al centro del dibattito il maxi scandalo di riciclaggio che ha travolto Danske Bank

Deutsche Bank: nuovo raid della polizia

C. G.

30 Novembre 2018 - 09:59

I guai di Deutsche Bank continuano: in mattinata un nuovo raid della polizia, mentre il titolo ha già perso il 2% in Borsa

Deutsche Bank travolta dallo scandalo Danske Bank?

C. G.

20 Novembre 2018 - 09:40

Deutsche Bank travolta dallo scandalo Danske Bank?

Lo scandalo Danske Bank potrebbe coinvolgere anche Deutsche Bank: cosa è emerso dalle ultime testimonianze al Parlamento danese?

Scandalo Danske Bank: CEO si dimette. Cosa succede?

C. G.

19 Settembre 2018 - 12:35

Scandalo Danske Bank: CEO si dimette. Cosa succede?

Segreto bancario, addio ufficiale: conti e saldi saranno pubblici dal 21 agosto

Flavia Provenzani

24 Luglio 2017 - 17:41

Segreto bancario, addio ufficiale: conti e saldi saranno pubblici dal 21 agosto

Arriva la fine del segreto bancario nel 2017, come promesso dall’Ocse. Dal 21 agosto banche e intermediari riferiscono tutte le informazioni sensibili alle autorità fiscali statali dei Paesi aderenti alla CRS (tra cui l’Italia).

Stop dal 2018 alle banconote da 500 euro, ecco perché sono così pericolose

Alessandro Cipolla

13 Luglio 2017 - 13:41

Stop dal 2018 alle banconote da 500 euro, ecco perché sono così pericolose

La BCE ha deciso che non stamperà più dalla fine del 2018 le banconote da 500 euro: dal riciclaggio fino al terrorismo, ecco perché sono così pericolose.

Antiriciclaggio, esenzione per buste paga e dichiarazioni fiscali nel 2017. Ecco le novità

Anna Maria D’Andrea

22 Febbraio 2017 - 12:00

Antiriciclaggio, esenzione per buste paga e dichiarazioni fiscali nel 2017. Ecco le novità

Antiriciclaggio: prosegue la trattativa tra professionisti e MeF, si va verso la riduzione di sanzioni e adempimenti dal 2017. Ecco le ultime novità.